同政办发〔2019〕8号

大同区人民政府办公室

关于印发《大同区2019年防范和处置非法集资专项整治工作实施方案》的通知

各乡镇（场）人民政府，各街道办事处，区政府直属各部门，驻区各企事业单位：

经区政府领导同意，现将《大同区2019年防范和处置非法集资专项整治工作实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

大庆市大同区人民政府办公室

2019年2月28日

大同区2019年防范和处置非法集资

专项整治工作实施方案

为进一步加大防范和处置非法集资力度，遏制非法集资高发势头，确保金融安全和社会稳定，按照《黑龙江省涉嫌非法集资风险专项排查工作实施方案》和《大庆市涉嫌非法集资风险排查及清理整顿专项行动方案》要求，现制定大同区2019年防范和处置非法集资专项整治工作实施方案。

一、总体要求

深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央和省市防范和处置非法集资工作要求，坚持重点整治与源头治理相结合，清理整顿与依法打击相结合，态度坚决、稳步推进、全面排查、分类化解非法集资风险，妥善处置重大案件，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线，切实维护经济金融秩序和社会稳定。

二、工作目标

非法集资行业主管、监管职责进一步明确，政策法规进一步完善，处置非法集资工作纳入法治化轨道，行业运行更加规范；大案要案依法、稳妥处置，存量风险及时化解，增量风险逐步减少；非法集资监测到位、预警及时、防范得力，高发蔓延势头得到有效遏制，隐患风险得到有效防控；重点宣传、推介非法集资的广告资讯明显减少，公众风险意识进一步增强。

三、重点整治内容

（一）重点整治区域

1.阳光购物广场商圈、凯达购物广场商圈、谢民商贸城、同阳市场、百纺商场、商品街及繁华街区等；

2.各乡镇政府、各街道所在地区域和人员密集场所等。

（二）重点整治领域

1.第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业企业；

2.担保、小额贷款、投资咨询、财富管理、保险代理、第三方理财等信用中介机构；

3.股权投资、产权经纪、电子商务、典当、租赁、房地产、高科技开发、交易场所等资金密集型行业企业；

4.各类涉农互助合作社、养老机构、民办院校等组织；

5.非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构；

6.本地其他高风险行业企业。

（三）重点整治行为

1.未按规定进行企业登记、备案、出资，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符；

2.未进行资金存管，违规设立和使用账外账户；

3.未经许可开展或超范围开展吸收和发放资金业务；

4.以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等；

5.其他以金融创新、电子商务、网络借贷平台、众筹平台等为名义的涉嫌非法集资或从事违规金融业务。

四、工作安排

（一）协同落实。各相关部门要结合各自实际和部门职责分工，相互协调配合，共同做好本地区、本行业专项整治工作，同时，安排专人具体负责，并作为长期工作常抓不懈。

（二）排查整治。结合区域实际，每月都要对重点区域、重点领域、重点行业涉嫌非法集资风险进行摸底排查，对发现的问题线索依法分类处置。对专项整治工作阶段性工作进展情况、风险情况和存在的问题进行全面汇总分析，提出具体整治措施，于每季度末前报送区政府605办公室。

（三）广告清理。紧抓涉嫌非法集资广告资讯信息清理不放松，集中力量清理辖区内张贴的非法集资小广告、户外非法集资牌匾广告等，对违规刊登、播放涉嫌非法集资广告的广告发布者和制作者，按有关法律法规进行处置。此项工作每季度至少集中组织开展一次。

（四）宣传引导。各相关部门在开展宣教活动时，要采取摆放展板、悬挂条幅、制作手册、发放购物袋等形式，广泛借助区新闻媒体、今日大同、公共电子屏、露天广告牌、微信群、朋友圈等载体，开展全方位、多角度宣传，为专项整治工作营造良好舆论氛围。

（五）总结上报。各相关部门要及时建立工作台账，对风险排查、打击犯罪、宣传教育、广告清理、建章立制等工作开展情况和成果进行量化统计，对专项整治工作进行总结，于6月末前向区金融办报送半年工作总结，12月末前报送全年工作总结。

五、相关要求

（一）提高认识，加强领导。各相关部门要切实提高认识，把打击非法集资专项行动作为一项重大任务来抓，研究制定本地、本部门、本行业年度防范和处置非法集资工作方案，全面科学指导防范和处置非法集资工作有序开展，确保全年非法集资专项整治工作顺利完成。

（二）明确职责，完善机制。各相关部门要以专项整治工作为契机，进一步明确监管责任，严防监管真空，全力落实监管政策和措施，有效推进监测预警、案件处置、宣传教育等工作开展，建立健全防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。

（三）狠抓落实，确保实效。各相关部门要深入推进整治工作向纵深开展，不断提高工作的主动性和前瞻性，准确摸清辖区、行业内非法集资风险底数。同时，下大气力研究解决工作中遇到的新情况、新问题，确保防范和处置非法集资工作取得实效。